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公司2016年度股東大會圓滿召開

【摘要】:
許昌中興鍛造有限公司是許昌遠東傳動軸有限公司(深市代碼:002406)的全資子公司,位于許昌市尚集產業集聚區,占地面積20萬平方米,建筑面積6萬平方米,現有職工291人(其中研發人員38人),擁有固定資產2億元,總資產3.5億元。公司是國家級高新技術企業,中國鍛壓協會會員單位,河南省鑄鍛協會常務理事單位,河南省鑄鍛行業專業化領軍企業?! 」臼冀ㄓ?992年,目前已發展成為國內商用車傳動軸類鍛件數

  2017年6月20日上午,遠東公司2016年度股東大會于公司辦公樓三樓會議室圓滿召開。會議由董事長劉延生先生主持,部分股東及股東授權代表,公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議,北京市嘉源律師事務所律師出席并見證了本次會議。會上,董事長劉延生先生就公司過去一年的發展和經營情況向與會股東進行了匯報,并明確了公司堅持市場國際化、產品高端化、制造智能化的未來發展戰略。

  會議聽取并審議通過了《公司2016年度董事會工作報告》、《公司2016年度監事會工作報告》、《公司2016年度財務決算報告》、《公司2016年度利潤分配預案》、《關于換屆選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》等十項議案。與會股東、董監事對各項議案進行了認真審議,一致認為公司過去一年來取得了較好的成績,為股東創造了利益,對公司的經營管理表示了肯定,并對公司下一步發展提出了寶貴的意見和建議。

  此次股東大會順利完成了公司第四屆董事會、監事會的換屆選舉。第四屆董事會成員共九人,其中非獨立董事是劉延生、趙保江、劉婭雪、馬喜嶺、齊建峰、韓利;獨立董事是董建平、王莉婷、戴華。第四屆監事會非職工代表監事是周建喜、趙留安、劉其勇、趙賀;職工代表監事是付東安、林三新、趙小廷。

  隨后,召開了公司第四屆董事會第一次會議,選舉劉延生先生為第四屆董事會董事長,趙保江先生為副董事長。公司第四屆監事會選舉周建喜先生為監事會主席。聘任劉婭雪女士為公司總經理;聘任馬喜嶺、孟會濤、胡殿申、潘天林為公司副總經理;聘任江榮華為公司副總經理兼董事會秘書;聘任史彩霞女士為公司財務總監。聘任李茹女士為公司證券事務代表;蘇洪玲女士為公司內部審計負責人。

  2016年遠東公司在第三屆董事會的正確決策和領導下,圓滿完成了年初制定的各項經濟指標,繼續保持全國同行業龍頭地位。2017年,新一屆董事會將抓住機遇穩固發展,加快實施“遠東制造2018”,建立高度靈活的個性化和數字化生產模式,推動公司向工業4.0邁進。堅定不移地走國際化道路,以美馳、VOLVO等OEM市場為主,售后市場項目同時推進,讓“遠東制造”叫響國際市場。

  公司董事長劉延生先生表示:遠東公司自1953年建廠,從一個“鐵匠鋪”發展成為行業龍頭企業,期間經歷了許多艱難困苦,也取得了令人欣喜的成績。但是,未來市場千變萬化,不能有絲毫松懈,遠東公司應發揮自身優勢,向國際市場大力推進,爭取在國家“中國制造2025”之前率先邁進國際一流行列。此次會議,是遠東公司發展歷程中的一次重要會議,順利完成了領導班子的更新換代,公司人才結構更加年輕化、專業化,適應了時代發展的趨勢和公司未來發展對人才的更高要求,為“打造百億集團,成就百年遠東”打下了堅實的基礎。

  新任公司總經理劉婭雪女士在會上做了重要發言,明確了公司未來發展的戰略,對公司發展的優勢和弱勢進行分析,并對公司經營目標和人才培養等方面提出了具體意見和建議。

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